A relação entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado de atuar na defesa do interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo os procuradores. Do convénio utilizando a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar de uma cobrança de aproximadamente R$ 3 bilhões no órgão.
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A decisãeste irritou ESTES investigadores e confirmou as desconfianças A cerca de a dificuldade em investigar ESTES desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questãeste do lembrar de que o ministro da Fazenda Joaquim Levy, similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo qual assumiu nomeou tais como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
Em 1 Destes diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmação por que Mário Pagnozzi Junior, 1 dos interlocutores do banco utilizando o grupo qual atuava no Carf, foi um Destes responsáveis através indicação de Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.
Em decisão de que negou a rejeição da denúncia ou a absolviçãeste acusados de envolvimento em suposto esquema do pagamento do propinas de modo a a adquire por decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz de que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Ordenação penal.
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Usando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações para provar a corrupçãeste envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se o banco aceitara a proposta.
Em comunicado, o MPF traçou uma linha do tempo DE ações de que este levaram a tais conclusões. Segundo as investigações, membros da organização criminosa de que prometia ser capaz do influenciar pelo resultado desse julgamento se reuniram com executivos do banco na segunda metade de 2014.
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Sãeste 74 processos investigados no valor por 19 bilhões por reais em dÃvidas do bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores de que apostavam na corrupçãeste de agentes públicos de modo a burlar este pagamento de impostos. Na opiniãeste Destes investigadores da PF, trata-se da maior navegue aqui fraude tributária descoberta no Brasil.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.